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[주의] 계정대여, 입금대행을 통한 전기통신금융사기 등 사기 피해 주의
  • 등록일 2018-05-07 12:12:17
  • 조회수 603
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

안녕하세요, Btrade 입니다.


최근 암호화폐 거래소를 대상으로 피싱 등 여러가지 금융 사기가 발생하고 있습니다.


그 중에서도 특히 대출을 권유하는 형태로 거래소 회원에게 당사 법인계좌에 자금을 이체하도록 유도하거나

회원 계정을 도용 및 대여하여 금원을 탈취하는 '전기통신금융사기'의 피해 사례가 급증하고 있습니다.


아래 사항들을 숙지하셔서 회원님의 소중한 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 주의하시기 바랍니다.


사례 1. 저리 대환 대출 및 추가 대출 권유


사례 2. 정거래 권유 및 거래 대행 시 수수료 지급


사례 3. 단계 형식의 암호화폐 집합 투자 권유


사기에 당해 피해를 보는 경우라도 본인의 계정/계좌 등을 타인이 이용하도록 개인정보를 넘겨 범죄에 악용된다면

이로 인해 발생하는 법적·금전적 책임은 본인에게 귀속되며,

민·형사상 책임이 발생하여 전자금융거래법 위반 및 형법상 사기방조죄 등 법적 처벌 받을 수 있습니다.


또한, 위의 사례와 유사한 유형의 사기들을 아래와 같이 거듭 안내드리오니 보다 안전한 거래 환경 조성을 위해서 거래 전 반드시 확인하고 유념해주시기 바랍니다.


사례 4. 거래소 및 수사기관 사칭

① 거래소 직원을 사칭하여 고객 지갑 등에 문제가 있어 발송되는 인증번호 또는 OTP번호를 알려달라는 경우

② 경찰, 검찰 등 수사기관 및 금융감독원 등 정부기관을 사칭하여 "회원 명의의 대포 통장이 개설되어 사기 사건에 연루 구속을 면하기 위해

자금 추적을 위한 송금 또는 국가에서 안전하게 돈을 보관해주겠다는 내용으로 이체를 유도하는 경우


사례 5. 암호화폐 투자 및 담보 대출 권유
암호화폐 투자를 권유하거나 암호화폐를 담보로 대출이 가능하다며 접근하는 경우


사례 6. 암호화폐 구매대행 또는 인출대행 요구
비트코인 구매대행 시 구매금액의 N%수수료 지급 또는 환전 및 코인 관련 회사에서 세금 문제로 현금 인출 및 송금대행 업무 직원을 모집한다는 방식으로 접근하는 경우


사례 7. 원화입금 대행, 계정대여
암호화폐 거래소 계정 가입 후 원화 입금시 N%수수료 지급 또는 원화를 계정에 입금해줄테니 암호화폐를 매수 및 전송해주면 N%수수료를 지급하겠다라는 방식으로 접근하는 경우


[관련조문] =============================================================================================

「전자금융거래법」 제6조(접근매체의 선정과 사용 및 관리)
③ 누구든지 접근매체를 사용 및 관리함에 있어서 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 접근매체를 양도하거나 양수하는 행위
2. 대가를 수수·요구 또는 약속하면서 접근매체를 대여 받거나 대여하는 행위 또는 보관·전달·유통하는 행위
3. 범죄에 이용할 목적으로 또는 범죄에 이용될 것을 알면서 접근매체를 대여 받거나 대여하는 행위 또는 보관·전달·유통하는 행위

4. 접근매체를 질권의 목적으로 하는 행위
5. 제1호부터 제4호까지의 행위를 알선하는 행위


49조 제4항 제1호 및 제2호
④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제6조제3항제1호를 위반하여 접근매체를 양도하거나 양수한 자
2. 제6조제3항제2호 또는 제3호를 위반하여 접근매체를 대여 받거나 대여한 자 또는 보관·전달·유통한 자

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금융감독원 보이스피싱 지킴이(http://phishing-keeper.fss.or.kr) : 국번없이 1332
경찰 민원포털(
https://minwon.police.go.kr) : 국번없이 112


거래소 및 수사기관 사칭에 따른 자금이체, 암호화폐 담보대출, 구매대행, 계정대여 등 해당 사건에 연루될 경우,

민·형사상 책임이 발생하여 법적 처벌을 받을 수 있는 등 큰 피해가 발생될 수 있습니다.

위와 같은 유형의 연락을 받았거나 사기 피해를 받으신 경우 가까운 수사기관으로 신고 및 비트레이드 고객센터로 연락주시기 바랍니다. 


감사합니다. 

Btrade 팀 드림.

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